中交地产:召开2019年第十三次临时股东大会

时间:2019年09月11日 16:45:31 中财网
原标题:中交地产:关于召开2019年第十三次临时股东大会的公告


证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-126

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:118858 债券简称:16中房02

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债



中交地产股份有限公司

关于召开2019年第十三次临时股东大会的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第十三次临时股东大会。


(二)召集人:董事会

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。


(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2019年9月27日14:50。


2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019


年9月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。


(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2019年 9月26日15:00至2019年 9月27日15:00期间的任意
时间。


(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。


2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://www.888.sbc77.vip)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。


(六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。


(七)出席对象:

1、截止2019年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。



2、本公司董事、监事及高级管理人员。


3、本公司聘请的律师。


(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1
号楼合生财富广场15层会议室。


二、会议审议事项

审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。


本项议案详细情况参见公司于 2019 年9月12日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的
2019-124号公告。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注(该列打√的
栏目可以投票)

1.00

《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》





四、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡;


2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出
席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托
书、代理人身份证。


(二)登记时间:2019年9月25日、26日上午9:00至下午4:
30。


(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。


(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中
交地产股份有限公司 董事会办公室。


邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://www.888.4455227.com)参加投票,参加网络投票的具体
操作流程详见附件二。


六、备查文件

第八届董事会二十三次会议决议。



附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程



特此公告。


中交地产股份有限公司董事会

2019年9月11日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______
先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十三次临时股东大
会,特授权如下:

一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年
第十三次临时股东大会 ;


二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。(赞成、反
对、弃权)

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人
有权/无权按照自己的意思表决。


委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户


受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空
格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖
公章。




附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360736

2、投票简称:中交投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码

提案名称

备注(该列打
√的栏目可
以投票)

1.00

审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》





(2)填报表决意见


本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。


(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月27日的交易时间,即9:30-11:30
和13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日15:00,
结束时间为2019年9月27日15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://www.677.3363306.com规则指
引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://www.zpf.5588701.com在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。



  中财网
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