飞利信:第四届董事会第三十一次会议决议

时间:2019年08月13日 20:56:17 中财网
原标题:飞利信:第四届董事会第三十一次会议决议公告


证券代码:300287 证券简称:飞利信 公告编号:2019-051

北京飞利信科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一
次会议于2019年8月13日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦公司九层
多媒体会议室召开。公司已于2019年8月8日以书面、邮件、电话等方式通知
了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集和主
持,会议以现场会议的表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

(一)审议通过《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的
议案》

为补充日常经营所需现金,提高经营效率和盈利能力,公司拟向北京银行
份有限公司学院路支行申请银行综合授信33,000万元,期限贰年,提款期壹年,
品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函,商票保贴、商票直贴,担
保方式为北京飞利信电子技术有限公司100%保证、追加北京飞利信科技股份有
限公司法定代表人杨振华个人无限连带责任保证。


关联董事杨振华先生回避表决,董事曹忻军先生、陈洪顺先生作为一致行动
人亦回避表决。



公司独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。


(二)审议通过《关于更换财务总监的议案》


因个人原因,公司董事会同意邓世光先生不再担任财务总监职务。自此,邓
世光先生不再担任公司任何职务。邓世光先生未持有本公司股票。


根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等相关规定,经公司董事长、总经理杨振华先生提名,董事会提名委员会
审查,公司董事会一致同意,聘任吴俊楠女士担任公司财务总监,任职期限自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴俊楠女士的个人简历请见
附件。


吴俊楠女士具备履行职责所必须的专业能力,其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。


公司独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


(三)审议通过《关于北京飞利信科技股份有限公司保证北京飞利信电子
技术有限公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案》

因公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司(以下简称“飞利信
子”)持有涉密信息系统集成资质到期,在延期申请过程中,资质办要求,在飞
利信电子持有涉密资质期间,其母公司保证实际控制人始终为中方且外方投资者
及其一致行动人最终出资比例不超过20%所指定的控制措施,要求其母公司董事
会承诺:

当外资持股比例大于15%时,公司停牌,进行预警并采取增资扩股,大股东、
董监高、员工回购公司股份等方式保证中方控股权不发生变化。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。



三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019年 8 月 13 日


附件:

财务总监吴俊楠女士简历

吴俊楠,女,中国籍,无境外居留权,本科毕业于北京交通大学会计学专业,
获得学士学位;研究生毕业于中国人民大学工商管理专业,获得硕士学位,具有
中级会计师资格证书。2012年8月至2019年7月,就职于北京天云动力科技有
限公司,先后任成本会计、财务部经理、资源管理中心总监兼财务总监,2019
年7月至2019年8月12日就职于北京飞利信科技股份有限公司任审计部经理。


截至本公告日,吴俊楠持有公司股份3,000股,与公司控股股东及实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失
信被执行人”。











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