三木集团:第九届董事会第二次会议决议

时间:2019年08月13日 20:50:46 中财网
原标题:三木集团:第九届董事会第二次会议决议公告


证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-58



福建三木集团股份有限公司第九届董事会

第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议
通知于2019年8月6日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2019年8月13
日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《金融衍生品交易业务内部控制制度》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金融衍生品交易业务内部控制制度》。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过2亿美元的额度内,
开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,
对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,自公司股东大会审议通
过之日起一年内有效。拟提请股东大会授权公司总裁批准日常外汇衍生品交易业
务交易方案。


具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-59)。上述议案需
要提交公司股东大会审议。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


(三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》


具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析
报告》。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


(四)审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的
议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-60)。上述议案需
要提交公司股东大会审议。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


(五)审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议
案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-60)。上述议案需
要提交公司股东大会审议。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


(六)审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年8月29日下午3:00时在福建省福州市台江区江
滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2019年第五次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-61)。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


福建三木集团股份有限公司董事会

2019年8月14日


  中财网
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