三木集团:独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

时间:2019年08月13日 20:50:41 中财网
原标题:三木集团:独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见


福建三木集团股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规
定,作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持
实事求是的原则,我们对第九届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意
见:

一、关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻
工进出口有限公司提供担保的独立意见

我们认为: 本次对外担保为对全资子公司福建三木建设发展有限公司和控
股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保,是公司日常经营过程中的融资需
要,确保公司生产经营的持续稳健发展。该项担保事项的内容及决策程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害
社会公众股东合法权益的情形。我们一致同意公司为全资子公司福建三木建设
发展有限公司和控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保。


二、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

我们认为,公司开展的衍生品交易业务与日常经营紧密相关,有利于规避
和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险,增强公司财务稳健性,符
合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》及
相关的风险控制措施,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该事项的
审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意
上述议案。


(本页以下无正文)










(本页无正文,为《福建三木集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第
二次会议相关事项的独立意见》之签字页)



独立董事签署:





苏锡嘉





王 林





王颖彬













日期:2019年8月13日


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